Μεγάλη απάτη με πολυτελή μεταχειρισμένα αυτοκίνητα – «Μαϊμού» βουλγαρική εταιρεία έστησε τριγωνική κομπίνα ΦΠΑ ύψους εκατομμυρίου ευρώ

Μία καλοστημένη απάτη με πολυτελή μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και πρωταγωνιστές Έλληνες εμπόρους και μια βουλγαρική εταιρεία-βιτρίνα, αποκάλυψαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Το κύκλωμα φέρεται να έχει ζημιώσει το Ελληνικό Δημόσιο με πάνω από 212.000 ευρώ σε απώλειες ΦΠΑ, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται 19 πολυτελή οχήματα αξίας σχεδόν 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Πώς στήθηκε η «Τριγωνική Απάτη» με τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Η υπόθεση αφορά ένα σύστημα εικονικών συναλλαγών μεταξύ Ελλάδας, Γερμανίας και Βουλγαρίας.
Σύμφωνα με τα ευρήματα:

• Η βουλγαρική εταιρεία αγόραζε μεταχειρισμένα οχήματα από τη Γερμανία με κανονικό ΦΠΑ, για λογαριασμό ελληνικών εταιρειών.

• Στη συνέχεια, τα “μεταπωλούσε” στα χαρτιά στις ελληνικές επιχειρήσεις, εκδίδοντας πλαστά τιμολόγια που ανέφεραν ψευδώς ότι εφαρμόζεται το Καθεστώς Περιθωρίου Κέρδους (Margin Scheme).

• Οι Έλληνες έμποροι αυτοκινήτων χρησιμοποιούσαν αυτά τα παραπλανητικά τιμολόγια στον τελωνισμό, αποφεύγοντας να πληρώσουν τον πραγματικό ΦΠΑ εισαγωγής.

Με αυτό το τέχνασμα, τα πολυτελή αυτοκίνητα — κυρίως SUV, Audi, BMW, Mercedes και Range Rover — περνούσαν στην Ελλάδα ως «νόμιμα» μεταχειρισμένα, με τεράστιο φορολογικό όφελος για τους εμπλεκόμενους.

Τα ευρήματα της ΑΑΔΕ – Ζημιά εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 19 πολυτελή οχήματα με συνολική αξία 885.000 ευρώ, ενώ το χαμένο ΦΠΑ για το Δημόσιο ξεπερνά τις 212.000 ευρώ.
Η ΑΑΔΕ έχει ξεκινήσει διασταυρώσεις στοιχείων από τα τελωνεία, τις δηλώσεις ΦΠΑ και τα τιμολόγια των εμπλεκομένων, ενώ ήδη υπάρχουν ενδείξεις και για άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα έχει απλωθεί σε αρκετές ελληνικές πόλεις, όπου δραστηριοποιούνται έμποροι μεταχειρισμένων, ενώ εξετάζεται εάν το κύκλωμα είχε διασυνδέσεις με εταιρείες logistics και μεταφορικές που αναλάμβαναν τη μεταφορά των οχημάτων από τη Γερμανία.

Επόμενα βήματα – Ποιοι ελέγχονται

Η ΑΑΔΕ σε συνεργασία με την Οικονομική Αστυνομία και τις ευρωπαϊκές αρχές, έχει ήδη ξεκινήσει κατασχέσεις οχημάτων και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων.
Ταυτόχρονα, προετοιμάζεται ποινική δικογραφία για φοροδιαφυγή, πλαστογραφία και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς η δράση της σπείρας φαίνεται να είχε διαρκή και οργανωμένο χαρακτήρα.

 Τι λέει η ΑΑΔΕ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων:

«Η ΑΑΔΕ θα συνεχίσει με αμείωτη ένταση τους ελέγχους στις διασυνοριακές συναλλαγές μεταχειρισμένων οχημάτων, αξιοποιώντας όλα τα ψηφιακά εργαλεία και τα ευρωπαϊκά δίκτυα συνεργασίας για την πάταξη της απάτης στον ΦΠΑ».