Connect with us

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκβιασμοί επιχειρηματιών και «λεία» 95.600 ευρώ – Έτσι δρούσε το κύκλωμα εφοριακών

Δημοσιεύτηκε

στις

20277

Κύκλωμα εκβιασμών επιχειρηματιών της περιοχής είχαν στήσει εφοριακοί στη ΔΟΥ Χαλκίδας, αποσπώντας σειρά οικονομικών αδικημάτων τα οποία τους απέφεραν κέρδη 95.600 ευρώ.
Η σύλληψη της διευθύντριας της ΔΟΥ Χαλκίδας, του υποδιευθυντή, 3 υπαλλήλων και δύο ιδιωτών έγινε το μεσημέρι της Τρίτης έπειτα από επιχείρηση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. στα Δύο Δέντρα.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Χαλκίδας. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, παράβαση καθήκοντος, εκβίαση και απόπειρα αυτής κατ’ επάγγελμα, δωροδοκία υπαλλήλου κατ’ εξακολούθηση και όπλα.

Πώς δρούσε το κύκλωμα
Οι εφοριακοί και οι ιδιώτες δραστηριοποιούνταν σε διευκολύνσεις, πράξεις ή παραλείψεις διαδικασιών, εφοριακής αρμοδιότητας, καθώς και σε εκβιασμούς επιχειρηματιών, προκειμένου να λαμβάνουν χρηματικά ποσά.
Το σήμα στις Αρχές δόθηκε προ τριών μηνών από καταγγελία πολιτών εις βάρος δύο υπαλλήλων οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, απαιτούσαν και λάμβαναν χρηματικά ποσά, ώστε να μην μπλοκάρουν διαδικασίες επιστροφής χρημάτων σε δικαιούχους.
Από τις έως τώρα έρευνες, έχουν εξιχνιαστεί 17 περιπτώσεις εκβιασμών, από τις οποίες η οργάνωση αποκόμισε παράνομο όφελος ύψους 95.600 ευρώ, σε διάστημα τριών μηνών.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. το κύκλωμα λειτουργούσε με ιεραρχία και διακριτούς ρόλους, ενώ είχε στηθεί και υπό ομάδα αποτελούμενη από δύο μέλη. Η αρχηγός, προϊστάμενη των υπαλλήλων, φέρεται να είχε αναλάβει το συντονισμό τη λήψη και τη διανομή στα υπόλοιπα μέλη των χρηματικών ποσών. Παράλληλα, εξασφάλιζε κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με εταιρείες, για τη συνέχιση της εγκληματικής τους δράσης, ενώ επικοινωνούσε με την υποομάδα.
Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, εντοπίστηκε πολίτης που εισήλθε στη ΔΟΥ Χαλκίδας κρατώντας φάκελο, ο οποίος βρέθηκε στην κατοχή υπαλλήλου και περιείχε το ποσό των 10.000 ευρώ.
Τι εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ.
Σε επακόλουθες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, οχήματα, καθώς και στην κατοχή των κατηγορουμένων, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
το συνολικό χρηματικό ποσό των -78.795- ευρώ,
-10- κινητές τηλεφωνικές συσκευές,
-4- σημειωματάρια με χειρόγραφες σημειώσεις,
πλήθος φωτοαντιγράφων εφοριακών υποθέσεων και
δίκαννο κυνηγετικό όπλο, για το οποίο δεν υπήρχε άδεια κατοχής
Από τις έως τώρα έρευνες, έχουν εξιχνιαστεί -17- περιπτώσεις εκβιασμών, από τις οποίες η οργάνωση αποκόμισε παράνομο όφελος ύψους -95.600- ευρώ, σε διάστημα τριών μηνών.

Ακολουθήστε το e-maistros.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Continue Reading
Advertisement
Σχολιάστε

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *